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新大年夜洲控股股分有限公司第八届董事会2016年

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证券代码:000571证券简称:新大年夜洲A通知布告编号:临2016-001 新大年夜洲控股股分有限公司第八届 董事会2016年第一次临时会经过议定定通知布告 本公司及董事会全部成员保证信息表

  证券代码:000571证券简称:新大年夜洲A通知布告编号:临2016-001

  新大年夜洲控股股分有限公司第八届

  董事会2016年第一次临时会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会会议召开状况

  新大年夜洲控股股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2016年第一次临时会议通知于2015年12月31日以电子邮件、传真、德律风等方法收回,会议于2016年1月11日以通信表决方法召开。本次会议应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人。会议由赵序宏董事长掌管。本次会议的召开契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  2、董事会会议审议状况

  (一)会议以7票赞成,无支撑票和弃权票,审议经过了《关于对参股公司中航新大年夜洲航空制作有限公司增资扩股的议案》。(有关本次增资事项的具体内容见同日表露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于全资子公司上海新大年夜洲投资有限公司对参股公司中航新大年夜洲航空制作有限公司增资扩股的通知布告》。)

  董事会赞成子公司上海新大年夜洲投资有限公司与中航新大年夜洲航空制作有限公司(以下简称“中航新大年夜洲”)其他股东依照现有持股比例,以现金方法同比例对中航新大年夜洲增资扩股人平易近币10,000万元。本次增资后,中航新大年夜洲注册成本由现20,000万元增至人平易近币30,000万元。个中,上海新大年夜洲投资有限公司本次出资为人平易近币4,500万元,出资额由现9,000万元变卦为13,500万元,增资后仍持有中航新大年夜洲45%的股权。

  (二)本次会议以7票赞成,无支撑票和弃权票,审议经过了《关于以子公司资产抵押恳求内保外贷的议案》。(有关本议案具体内容见同日表露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的通知布告》。)

  1、董事会赞成本公司向汇丰银行(中国)有限公司上海分行恳求金额为2,800万欧元的融资性备用信用证,并以全资子公司海南新大年夜洲实业有限义务公司名下房产抵押,受益报答新大年夜洲喷鼻港开展有限公司。新大年夜洲喷鼻港开展有限公司存款2800万欧元,存款克日为3年。

  2、董事会赞成授权董事长赵序宏师长教师全权操持上述存款的相干事宜,包罗且不限于签订相干合同、文件等。

  3、身手项经本次会议审议经事先履行。

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