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最大跨国电信诈骗案告破470人被抓 涉案金额逾

来源:未知 时间:2016-01-12 17:33

  1月8日,在福建泉州晋江国际机场,犯罪嫌疑人们被警方押下飞机。

  昨天15时左右,4架从云南西双版纳起飞的中国民航包机相继降落福建泉州机场,在老挝南塔抓获的300名主要犯罪嫌疑人从中老边境被押解至福建。据全国打击整治电信网络新型诈骗专项行动办公室处长高飞介绍,因为此案大部分受害人在福建省,公安部遂将此案指定由福建省公安机关管辖。

  至此,在中国和老挝警方联合打击下,“12·22”特大跨国电信网络诈骗案成功告破。此案是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案,470名犯罪嫌疑人的数量为近年来最多、团伙规模最大。

形迹可疑

百余中国人“躲”在中老边境不出门

  对于在国外活动的诈骗犯罪嫌疑人,警方是如何关注到他们并进行前期侦查的呢?据央视报道,2015年11月,云南省公安机关获得一个重要线索,位于老挝南塔省的中老边境地区聚集了上百名中国人,但平常很少看到他们出入,行迹十分可疑。

  在南塔边境地区,即使是老挝本地人都很少,那么一群中国人在做什么呢?这些人的可疑行踪引起了警方注意,接到线索后,中国警方利用中老警方警务合作,迅速展开了侦查。

  据云南省西双版纳傣族自治州勐腊县公安局副局长陈忠明介绍,(他们)就是租房子、购买房子,做什么事情不清楚,感觉很诡秘。

  勐腊县公安局刑侦大队副大队长王志平也表示,他们吃喝全都在里面不出来,基本没有人能够掌握具体有多少人,每天出来活动的人不超过七八个,出来主要是购买一些生活用品。

  在侦查中警方发现,围绕在曾经名噪一时的黄金城赌场周围,当时提供客人休息服务的几家酒店已经因为赌场的关闭而停止营业,但从2015年9月开始,大量中国人陆续入住,景兰、金都、黄金大酒店三家酒店成为警方摸查的重点。

作案手段

诱骗国内博彩爱好者不断追加赌注

  通过前期两个月的侦查,云南警方初步确定这些人从事跨国电信网络诈骗活动,同时可能多达数百人。随后,将情况上报给了公安部。

  公安部了解情况后,将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,并派员前往云南,指导案件侦办工作。

  经过侦查发现,该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境,购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点,并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站,诱骗国内博彩爱好者投注赌博,通过后台人为控制开奖结果、诱骗参与赌博者不断追加赌注等方式诈骗钱财。经初步调查,该犯罪团伙所实施的诈骗案件涉及全国大部分省市,受害人逾千名,涉案金额达2亿余元。

  在和老挝公安部沟通后,工作组确定了犯罪窝点位置和该团伙组织架构及犯罪嫌疑人身份,并与老方执法部门研究制定了严密的抓捕工作计划和犯罪嫌疑人、证据移交方案。

  去年12月30日,中老警方开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人470名,手机500余部、电脑400余台、汽车4辆。

  行动当晚,中、老两国警方完成相关移交手续后,全部犯罪嫌疑人经陆路通道押解回我国,并被关押在云南西双版纳。

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